皖能电力: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000543         证券简称：皖能电力                   公告编号：2023-32

                   安徽省皖能股份有限公司

【资料图】

          关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

 别及连带责任。

   安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）董事会决定于

告如下：

   一、召开会议基本情况

决定召开 2023 年第二次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日下午 14:50；

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2023 年 6 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 6 月 30 日上午 9:15—下午

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师。

   二、会议审议事项

                                          备注

     提案编码                   提案名称         该列打勾的栏

                                         目可以投票

             《关于控股子公司拟整体变更为股份有限公司同时减少

                     注册资本暨关联交易的议案》

股东大会审议。

   上述议案相关内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在《证券时报》及巨潮资

讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

   上述关联交易议案为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。涉及的关联股东安徽

省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资公司需回避表决。

   对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披

露。

   三、出席会议登记等事项

   （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股

东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

   （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡

办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托

书、委托人证券账户卡办理登记手续。

   （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登

记。信函或传真方式须在 2023 年 6 月 29 日 17:00 前送达本公司。采用信函方式

登记的，信函请寄至：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室，邮政编

码 230011，信函请注明“2023 年第二次临时股东大会”字样。

   （二）登记时间：2023 年 6 月 22 日-6 月 29 日（工作日的上午 9:00～11:30

和下午 14:30～17:00）。

   （三）登记地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室。

   （四）会议联系方式：

   联系人：董佳文

   联系电话：0551-62225811

   联系传真：0551-62225800

   联系邮箱：dongjiawen@wenergy.com.cn

   联系地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009

   邮政编码：230011

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说

明的内容和格式详见附件 1。

   五、备查文件

   公司第十届董事会第二十五次会议决议。

   特此公告。

                                    安徽省皖能股份有限公司董事会

   附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   投票代码为“360543”，投票简称为“皖能投票”。

   本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

至 15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

   附件 2：

   全权委托    先生/女士代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份有限公司

                                      备注

提案               提案名称             该列打勾         同意 反对 弃权

编码                                的栏目可

                                  以投票

        《关于控股子公司拟整体变更为股份有

                 议案》

   注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

   委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

   身份证或营业执照号码：

   委托人持股数：

   委托人股票账号：

   受托人签名：

   受托人身份证号码：

   有效期限：自    年   月     日起，至   年   月       日止

   委托日期：

查看原文公告