【播资讯】倍轻松: 2023年第一次临时股东大会决议公告

时间:2023-06-07 19:06:42 来源: 证券之星


证券代码:688793     证券简称:倍轻松       公告编号:2023-035


(资料图)

         深圳市倍轻松科技股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无

一、    会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 6 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况:

普通股股东人数                                      11

普通股股东所持有表决权数量                         5,647,716

比例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长马学军先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》

  《上市公司股东大会规则》

             《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》及《深

圳市倍轻松科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公务安排未出席本次股东大会。

 以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、    议案审议情况

(一) 非累积投票议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对          弃权

     股东类型                  比例           比例          比例

                 票数                 票数          票数

                           (%)         (%)         (%)

普通股            5,647,716 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对          弃权

     股东类型                  比例           比例          比例

                 票数                 票数          票数

                           (%)         (%)         (%)

普通股            5,647,716 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

       《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划

有关事项的议案》

  审议结果:通过

    表决情况:

                        同意              反对              弃权

     股东类型                    比例           比例              比例

                   票数                 票数              票数

                             (%)         (%)             (%)

普通股              5,647,716 100.0000       0 0.0000          0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                        同意            反对                 弃权

议案

         议案名称             比例            比例                 比例

序号                 票数              票数                票数

                         (%)           (%)                (%)

       年限制性股票 ,930           00

       激励计划(草

       案)>及摘要的

       议案》

       年限制性股票 ,930           00

       激励计划考核

       管理办法>的

       议案》

       东大会授权董 ,930           00

       事会办理 2023

       年限制性股票

       激励计划有关

       事项的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

      人所持表决权的三分之二以上同意通过;

      披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,公司独立董事吴安

      鸣女士作为征集人,就公司本次股东大会议案 1、2、3 向公司全体股东征

      集投票权。截至征集时间结束,共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。

三、   律师见证情况

 律师:汪玖涛、徐扬

 北京市金杜(深圳)律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序

符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》

和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本

次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

 特此公告。

                 深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

    报备文件

 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

 (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

 (三)本所要求的其他文件。

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